ЗРАЗОК 1

КОНФІДЕНЦІЙНО

НЕ ПІДЛЯГАЄ РОЗГОЛОШЕННЮ ТРЕТІМ СТОРОНАМ БЕЗ ПОПЕРЕДНЬОГО ДОЗВОЛУ

ЕКО-ПОВІДОМЛЕННЯ – ЕКОЛОГІЧНИЙ ЗЛОЧИН

ВІДХОДИ o  РАДІОАКТИВНІ РЕЧОВИНИ o

ДИКА ФЛОРА ТА ФАУНА o

 

1.         Предмет

            Кодова назва / Реєстраційний номер

            Порушена стаття закону

1.1       Стислий виклад справи

1.2       Кодова назва оперативної справи, якщо така є:

реєстраційний номер справи

1.3       Посилання на відповідні законодавчі або нормативні акти

максимальні та мінімальні міри покарання.

2.         Місце та обставини виявлення злочину

2.1       Пункт ввезення на територію країни й точна адреса місця, де був виявлений злочин.

2.2       Якщо злочин був виявлений на автомобільній або водній магістралі, або в територіальних водах, укажіть відстань і його координати по відношенню до найближчого населеного пункту.

2.3       Укажіть, у який спосіб відбулося виявлення злочину (наприклад, шляхом рентгенівського опромінення багажу, перевірки документів, стеження за порушниками тощо).

3.         Дата / Період

3.         Якщо доцільно, вкажіть період часу, протягом якого був учинений злочин.

4.1       Відходи

           

           

           

            Радіоактивні речовини

           

            Зникаючі види флори та фауни

 

 

 

4.2       Кількість і приблизна вартість

4.1       Укажіть характер відходів та їхнє місце у виробничому процесі, а також чи були взяті проби.

4.1       Укажіть назву речовин(и).

4.1       Подайте наукові та звичайні назви видів разом з описом знайдених екземплярів, наприклад, - живі вони чи мертві, у цілому вигляді, фрагментах чи у вигляді похідних продуктів,

укажіть також вік і стать екземплярів, якщо вони відомі.

4.2       Укажіть одиниці виміру та назву валюти.

 

 

5.         Персональні дані причетних до злочину осіб

(a)       Дата арешту

(b)       Прізвище (для жінки також дівоче прізвище)

(c)        Ім’я

(d)       Стать

(e)       Відомий також як

(f)         Дата й місце народження

(g)       Громадянство

(h)        Адреса

(i)         Паспортні дані та інформація, що міститься в інших посвідченнях особи

(j)         Рід занять

(k)        Посада в одній з компаній, зазначених у пункті 6, якщо така є

(l)         Інша інформація

5.

 

 

 

 

 

(i)         Номери, місця й дати видачі документів, термін їх чинності

 

(l)         Номери телефонів і факсів, реєстраційні номери автомашин тощо.

            Пункти з 5(a) до 5(l) заповнюються стосовно кожної особи, причетної до злочину.

 

6.         Установчі дані причетних до злочину компаній

(a)       Тип компанії

(b)       Назва

(c)        Характер діяльності

(d)       Ділова адреса та номери телефона/ факсу

(e)       Адреса та номери телефонів/ факсів Головного офісу

6.

(a)       Юридичний статус компанії

(b)       Повна офіційна та повсякденно вживана назва компанії

 

 

            Пункти з 6(a) до 6(e) заповнюються стосовно кожної компанії, причетної до злочину

7.         Маршрут і спосіб перевезення

            Подайте якомога детальнішу інформацію.

8.

(a)       Країна та місто походження

 

 

 

 

 

Якщо йдеться про відходи, вкажіть місце їх виробництва. Якщо йдеться про види, включені до КМТЗВ, вкажіть країну їх походження, згідно з визначенням КМТЗВ (країну, в якій тварина або рослина була вилучена з дикої природи, вирощена в неволі або штучних умовах) і країну походження, згідно з визначенням Митної служби (країну, в якій відбулася остання суттєва транспортна операція).

Якщо екземпляри виловлені в морі, вкажіть лише “море”.

 

 

(b)       Країна, з якої прибули речовини або екземпляри тварин чи рослин

(c)        Країна або країни транзиту

(d)       Країна та місто призначення

(b)       Для видів, включених до КМТЗВ, - країна останнього ре-експорту.

 

(d)       Вкажіть як реальний пункт призначення, так і той, що вказаний в документах.

9.         Детальні відомості про представлені документи

9.         Укажіть типи документів, наприклад:              санкції, транспортні документи, дозволи         та сертифікати, рахунки-фактури, аналітичні звіти тощо

            Зазначте, чи були ці документи фальшивими, підробленими або недійсними.

10.       Правоохоронний орган, що провадить справу

10.       Подайте назву та адресу відомства

11.       Спосіб учинення злочину

11.       Детально опишіть спосіб учинення злочину, в тому числі спосіб приховування товару, тип пакування, метод підробки документів, фінансову підтримку причетних до злочину компаній, оціночну вартість речовин або екземплярів тварин чи рослин, імовірні зв’язки з іншими справами.

            Якщо можливо, залучіть фотокопії фальшивих документів і фотознімки (наприклад, контейнерів), які ілюструють спосіб учинення злочину.

12.       Додаткова інформація

12.       Додайте інші суттєві, на вашу думку, подробиці.

13.       Потрібна вам інформація

13.       Чи потрібна вашим слідчим інформація, якою можуть володіти інші країни?

 

 

«все книги     «к разделу      «содержание      Глав: 37      Главы: <   19.  20.  21.  22.  23.  24.  25.  26.  27.  28.  29. >