ГЛАВА  VI  НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА

Нормативна база, яка стосується сфери фінансового моніторингу, міс­тить велику кількість нормативно-правових актів, безпосередньо чи опо­середковано регулюючих зазначеігу сферу діяльності. Передусім це Кодекси, Закони України, постанови, розпорядження Кабінету Міністрів України, нормативні акти Держфінмоніторингу та державних органів — регуля­торів окремих сегментів фінансового сектору (Національного банку Ук­раїни, Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг, Дер­жавної комісії з цінних паперів та фондового ринку).

Основні законодавчі та нормативні акти з питань фінансового моніторингу:

Кодекс кримінально-процесуальний ВР УРСР від 28.12.1960

"Кримінально-процесуальний кодекс України" // Відомості Верховної Ра­

ди УРСР. — 1961. — № 2. — ст. 15.

Кодекс про адміністративні правопорушення ВР УРСР "Кодекс

України про адміністративні правопорушення" // Відомості Верховної Ра­

ди УРСР. — 1984. — дод. до № 51. — ст. 1122.

Кодекс кримінальний ВР України від 05.04.2001,  №2341-111

"Кримінальний кодекс України"// Офіційний вісник України. — 2001. —

№21.  — ст.  920; Відомості Верховної Ради України.  — 2001.  —

№25-26. — ст. 131.

Закон України від 17.12.1997, № 738/97—ВР "Про ратифікацію

Конвенції про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержа­

них злочинним шляхом, 1990 рік" // Відомості Верховної Ради України. —

1998.  —  № 16.  — ст. 72; Урядовий кур'єр.  —   1998.  —  № 1-2;

Офіційний вісник України. — 1997. — число 52 (10.02.98). — С. 40.

Закон України від 07.12.2000 № 2121—III "Про банки і банківську

діяльність"// Урядовий кур'єр. — 2001. — № 8; Офіційний вісник Ук­

раїни. — 2001. — № 1-2 (частина 1). — ст. 1; Відомості Верховної Ра­

ди України. — 2001. — № 5-6. — ст. ЗО.

Закон України від 12.07.2001, № 2664-III "Про фінансові послу­

ги та державне регулювання ринків фінансових послуг"// Урядовий кур'­

єр. — 2001. — № 154; Офіційний вісник України. — 2001. — № 32. —

ст. 1457; Відомості Верховної Ради України. — 2002. — № 1. — ст. 1.

Закон України від 17.01.200, № 2990-ІН "Про ратифікацію Євро­

пейської конвенції про боротьбу з тероризмом"// Офіційний вісник Ук­

раїни. — 2002. — № 6. — ст. 229; Урядовий кур'єр. — № 48.

85